Invallen in onderzoek naar witwassen en belastingontduiking

Geplaatst op vrijdag 1 oktober 2021

Op verschillende plekken in Nederland hebben overheidsdiensten vandaag gezamenlijk invallen gedaan in een onderzoek naar witwassen en belastingontduiking. Er zijn aanwijzingen dat er op grote schaal geld wordt witgewassen via verschillende bedrijven, die onder leiding staan van enkele inwoners van de gemeente Maasdriel en de gemeente Meierijstad. De politie Oost-Nederland heeft drie verdachten aangehouden. Er zijn meerdere verboden wapens aangetroffen, waaronder een vuurwapen en een taser. Er werden meerdere verborgen ruimtes ontdekt.

In dit onderzoek draait het om grootschalige fraude met de administratie en belastingontduiking. Op die manier ontstaat er een oneerlijke concurrentie positie. Burgemeester Van Kooten van de gemeente Maasdriel: “Dit soort criminele activiteiten ondermijnen onze samenleving. Daar is geen plaats voor in onze gemeente. Ik juich acties als deze, waarbij we als overheidsdiensten de handen ineen slaan in de strijd tegen ondermijning, dan ook zeer toe.”

Beslag gelegd

Vandaag zijn invallen gedaan door de Belastingdienst, FIOD, politie, OM in de gemeente Maasdriel en in de gemeente Meierijstad. Samenwerking tussen overheidsdiensten heeft een meerwaarde bij de aanpak van ondermijning en daarvoor is intensief samengewerkt binnen samenwerkingsverband RIEC Oost-Nederland. De Belastingdienst heeft in het kader van dit onderzoek vandaag meerdere deurwaarders ingezet om beslag te kunnen leggen op banktegoeden, een grote hoeveelheid onroerend goed en overige bezettingen van de leidinggevenden. Verder is er op verschillende plekken administratie in beslag genomen.

Het onderzoek is in volle gang. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Bron: Politie

Meer nieuws